各位股东：

根据《公司法》和本行《章程》规定，公司董事会决定组织召开2012年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、时间：2013年4月26日（星期五）上午9:00分，会期半天。

二、地点：总行二楼会议室（地址：繁昌县金峨路228号）。

三、参会人员

（一）公司全体股东；

（二）因特殊情况不能参加本次会议的股东，可委托代理人出席会议并行使表决权。

四、会议议题：

（一）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2012年度董事会工作报告（草案）》；

（二）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2012年度监事会工作报告（草案）》；

（三）审议《关于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2012年度利润分配（草案）的议案》；

（四）审议《关于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2012年度股金分红（草案）的议案》；

（五）审议《关于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2012年度财务执行情况及2013年度财务预算（草案）的议案》；

（六）审议《关于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司2013年经营发展计划（草案）的议案》；

（七）审议《关于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司聘请中介机构（草案）的议案》；

（八）审议《关于安徽繁昌农村商业银行股份有限公司独立董事津贴管理办法（草案）的议案》。

五、会议联系人及联系方式

联系人：盛贵龙

联系电话：0553-7862872（传真） 13675537543

请各位股东准时参加会议，并携带本人身份证提前半小时进入会场，自然人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和授权委托书；企业法人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和法定代表人授权委托书。

附件：授权委托书

附件链接：http://www.fcrcb.cn/UploadFiles/201304/fcrcbcn/Document/20134188448146.doc

2013年4月3日