安徽繁昌农村商业银行股份有限公司各发起人:

安徽繁昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“繁昌农商银行”）筹建申请已获得中国银监会安徽监管局批准。按照繁昌农商银行筹建工作进程安排,经繁昌农商银行筹建工作小组研究,定于2012年9月5日召开安徽繁昌农村商业银行股份有限公司创立大会暨第一届股东大会第一次会议，现将有关事项公告如下:

一、会议时间：

2012年9月5日上午8:00。

二、会议地点：

繁昌农合行二楼会议室（繁昌县繁阳镇金峨路228号）。

三、会议内容：

（一）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）》；

（二）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司章程(草案)》；

（三）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

（四）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

（五）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

（六）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（草案）》；

（七）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司监事会监事选举办法（草案）》；

（八）选举繁昌农商银行第一届董事会董事；

（九）选举繁昌农商银行第一届监事会非职工监事。

（十）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司未来三年经营方针和业务发展规划（草案）》；

（十一）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和今后三年农业贷款比例的意见（草案）》；

（十二）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（草案）》；

（十三）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司信息披露制度（草案）》；

（十四）审议《安徽繁昌农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》。

四、参会人员:

（一）全体股东；

（二）因事确实不能参加本次会议的股东，可委托代理人出席会议并行使表决权，但必须于9月3日下午下班前到繁昌农合行四楼办公室办理书面委托登记手续；

（三）繁昌农商银行筹建工作小组成员及本次会议见证律师等相关人员。

五、委托授权:

（一）书面委托登记手续:自然人发起人委托他人参会的,须携带本人身份证原件及身份证复印件办理委托授权手续；法人发起人委托他人参会的，须携带法人营业执照复印件(加盖公章)及法定代表人身份证复印件（加盖公章）办理委托授权手续。（委托书下载网址http://www.fcrcb.cn/）

自然人发起人委托授权手续需当面签字确认，法人发起人委托授权手续需要法定代表人当面签字确认及签章。

（二）委托授权截止时间:2012年9月3日下午6:00。

（三）办理授权委托地点:繁昌农合行办公室（总行大楼四楼）。

六、会议出席及签到:

请参加会议的发起人及其代理人或授权代表于2012年9月5日上午7:30分前到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持本人身份证办理签到手续并参加会议。

（二）法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话:

水恒光 0553-7862872 15955335995

潘尚学 0553-7862872 13955359293

八、其他事项:

（一）会议时间、地点若有变动,将另行通知。

（二）创立大会暨一届一次股东大会召开期间，将同时举行安徽繁昌农村商业银行第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议。

特此公告

附件一：授权委托书(自然人发起人)

附件二：授权委托书（法人发起人)

安徽繁昌农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

二○一二年九月一日

附件：http://fcrcb.cn/UploadFiles/201209/fcrcbcn/Document/201291101615328.doc